Beyond Confidentiality: Advocates’ Reporting Duties in the War Against Money Laundering
DOI:
https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.21893Keywords:
Principles of Recognizing Service Users, Money Laundering Crimes, AdvocatesAbstract
The Principle of Recognizing Service Users (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, PMPJ), as outlined in Article 3 of Government Regulation No. 61 of 2021 concerning Amendments to Government Regulation No. 43 of 2015 on Whistleblowers in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, underscores the role of advocates as mandatory whistleblowers. This creates legal challenges regarding its implementation, resulting in a dialectical tension with the central argument that while PMPJ obligations are firmly grounded in normative legal frameworks, advocates—who are explicitly required to uphold these provisions—find no compelling legal basis for such duties in Law No. 18 of 2003 on Advocates (the Advocate Law). The principle of Lex Superior Derogat Legi Inferior further complicates this issue, as it suggests that the Advocate Law, being of a higher legal order, supersedes the obligations imposed by PMPJ. The primary objective of this study is to critically analyze the implementation of PMPJ, specifically focusing on the supporting and inhibiting factors in the context of preventing and combating money laundering crimes. The findings highlight that the failure to optimally implement PMPJ within the advocate profession is largely due to the unresolved legal dialectic surrounding the obligations of advocates. This issue has not been addressed in prior studies, representing a novel contribution of this research. Consequently, this study proposes the need for a reformulation of the Advocate Law, emphasizing the explicit inclusion of advocates' obligations regarding the implementation of PMPJ principles.
References
Agung, Mahkamah. “Naskah Akademis: Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jakarta, 2006.
Alkostar, Artidjo. Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
Arifin, Raden Muyazin. “Fungsi Dan Kedudukan Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” Ar-Risalah 13, no. 1 (2015): 37.
Armono, Yudhi Widyo. “Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran FEE Advokat.” Journal: RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA 8, no. 1 (2014): 4.
Azifah, Chairani. "Pro Bono Legal Aid by Advocates: Guarantee of Justice for the Poor." The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education 3, no. 4 (2021): 537-552.
Bernard M. Hoekman, Michel M. Kostecki. The Political Economy of The World Trading System From GATT to WTO. Oxford: Oxford University Press, 1995.
Delarosa, Stella. “Liberalisasi Fee Advokat: Antara Perlindungan Dan Kompetisi Terhadap Advokat Indonesia.” Veritas et Justitia 2, no. 2 (2016): 360. https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2271.
Derry Angling Kesuma, Yuli Asmara Triputra. “Penerapan Mutual Legal Asistence (MLA) Dan Perjanjian Ektsradisi Sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.” Lex Lata: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2021): 24. e-issn: 2657-0343%0AWebsite : http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS%0A.
Effendy, Marwan. Peradilan In Absentia Dan Koneksitas. Jakarta: Timpani Publishing, 2010.
Eleanora, Fransiska Novita. “Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum.” Hukum Dan Dinamika Masyarakat 12, no. 1 (2014): 103.
Fajar, Mukti. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Garnasih, Yenti. Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia. Edisi Pert. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Go Lisanawati, Njoto Benarkah. Hukum Money Laundering Dalam Dimensi Kepatuhan. Malang: Setara Press, 2018.
Goodman, Marc. Future Crime. Great Brittain: Corgi Books, 2016.
Gusti Ketut Sanjaya, I Nyoman Gede Remaja. “Kedudukan Profesi Advokat Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.” Kertha Widya Jurnal Hukum 7, no. 1 (2019): 15.
Hadi, Muhtar, Wibowo Muhtar, and Hadi Wibowo. “Corporate Responsibility in Money Laundering Crime (Perspective Criminal Law Policy in Crime of Corruption in Indonesia).” Journal of Indonesian Legal Studies 3, no. 2 (2018): 2548–1584. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils.
Hidayat, Imam. “Fungsi Pengawasan Dewan Profesi Advokat Terhadap Organisasi Advokat Indonesia.” In Single Bar: Standar Profesi Advokat Yang Tunggal, 167–68. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2022.
Huda, Muhammad Nurul. “Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Globalisasi Hukum.” Supremasi Hukum 2, no. 2 (2013): 316.
Husein, Yunus. Rahasia Bank: Privasi versus Kepentingan Umum. Jakarta: PDIH UI, 2003.
Indonesia, Komite Kerja Advokat. Kode Etik Advokat Indonesia (2002).
Indonesia, Republik. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Profesi Advokat (2017).
———. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (2016).
———. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2015).
———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2010).
———. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (2003).
Isma Nurlillah, Nashriana. “Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang.” Simbur Cahaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 26, no. 2 (2020): 212.
Khambali, Muhammad. “Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas.” Cakrawala Hukum 13, no. 1 (2017): 25–27.
Konstitusi, Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 (2019).
———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 (2014).
———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 (2016).
Lubis, Fauziah. Advokat VS Pencuciang Uang. Medan: DeePublish, 2020.
Luitnan, Dominggus Maurits. Hukum Acara Peradilan Etika Advokat Indonesia. Jakarta: Bentara Komunika, 2021.
Makmur, Kartini Laras. “Why Only Scrutinise Formal Finance? Money Laundering and Informal Remittance Regulations in Indonesia.” Journal of Economic Criminology 6 (December 2024): 100111. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100111.
Maria Yeti Andrias, Liani Sari, Jayanti Puspita Ningrum, Ahmad Badawi. “Kewajiban Profesi Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” Legal Pluralism: Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 2 (2021): 468–69.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana : Prenada Media Group, 2021.
Marzuki, Suparman. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2022.
MD, Moh. Mahfud. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, 2006.
Mulkan, Hasanal. Hukum Tindak Pidana Khusus. Palembang: Kencana : Prenada Media Group, 2022.
Nadapdap, Binoto. Dari Ruang Konsultasi Hukum: Menguping Hubungan Advokat Dengan Klien. Utan Kayu: Jala Permata Aksara, 2022.
———. Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat. Jakarta: Jala Permata, 2008.
Omar, Normah, Zulaikha Amirah Johari, and Roshayani Arshad. “Money Laundering – FATF Special Recommendation VIII: A Review of Evaluation Reports.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 145 (August 2014): 211–25. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.029.
Online, Hukum. “Terbitkan Buku Daftar Anggota Tahun 2019, Sebanyak 35.504 Advokat Terdaftar Di Peradi.” Hukumonline.com, 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitkan-buku-daftar-anggota-tahun-2019--sebanyak-35504-advokat-terdaftar-di-peradi-lt5f02c9e79a120.
Pavlidis, Georgios. “The Dark Side of Anti-Money Laundering: Mitigating the Unintended Consequences of FATF Standards.” Journal of Economic Criminology 2 (December 2023): 100040. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100040.
Pramono, Agus. “Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum.” DIH Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 24 (2016): 144.
Raharjo, Agus, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. “Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat).” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 27, no. 3 (2016): 433. https://doi.org/10.22146/jmh.15881.
Rajagukguk, Erman. “Advocate and Corruption Eradication.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 15, no. 3 (2008): 4.
Revoli Syah Rizal Wahyu Jonansa, Anang Sulistiyono, Afandi. “Implementasi Hak Retensi Dalam Pemenuhan Hak Honorarium Advokat (Studi Di Kantor Advokat Husein Tarang & Partner Di Malang).” Jurnal Dinamika 28, no. 1 (2022): 4856.
Richard Purnomo, Nyoman Serikat P.J, Pujiyono. “Pengaturan Wajib Lapor Advokat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomomr 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Diponegoro Law Review 5, no. 2 (2016): 12.
Saputra, Angga Arya. “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Iktikad Baik Dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat.” E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara 6, no. 4 (2017): 2.
Setyowati, Herning, and Nurul Muchiningtias. "The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to the Community in the Perspective of Human Rights." Lex Scientia Law Review 2, no. 2 (2018): 155-168.
Simanjuntak, Nikolas. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum. Jakarta: Alumni, 2022.
Simanjuntak, P.N.H. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Sinaga, V Harlen. Dasar-Dasar Profesi Advokat. Jakarta: Erlangga, 2011.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Loundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no. 1 (2015): 49–51.
Sutiyoso, Bambang. Hukum Kontrak: Interpretasi Dan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2019.
Syamsudin, M. Mahir Meneliti Permasalahan Hukum. Yogyakarta: Kencana : Prenada Media Group, 2021.
Tampubolon, Boris. Strategi Menangani Dan Memenangkan Perkara Pidana Di Pengadilan (Perspektif Advokat). Jakarta: Kencana : Prenada Media Group, 2022.
Untajana, Patricko Octavianno. “Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.” E-Journal Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2016, 1.
Wangga, Maria Silvya E., Dian Andriawan Dg Tawang, Ahmad Sabirin, and Andrés Herrera Esquivel. “CRIMINAL LIABILITY OF POLITICAL PARTIES FROM THE PERSPECTIVE OF ANTI-MONEY LAUNDERING ACT.” Journal of Indonesian Legal Studies 7, no. 1 (June 10, 2022): 229–64. https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.54534.
Wardhani, Baiq L.S.W. Kajian Asia Pasifik. Malang: Cita Intrans Selaras, 2015.
Yahman, Nurtin Tarigan. Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
Yanuar, Muh. Afdal. Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset. Jakarta: Setara Press, 2021.
Yudhi Ongkowijaya, Helvis, Markoni. “Kewajiban Advokat Dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan.” Jurnal Syntax Admiration 2, no. 11 (2021): 2193.
Yunus Husein, Roberts K. Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
[…] "Results of an interview with the Legal and Regulation Division of PPATK Mr. Dandi Riskia and Mrs. Andhesti Rarasati, Jakarta, January 13, 2023, at 19.00 WIB." n.d.
[…] "Results of an interview with the Legal Division of DPN Peradi Mr. Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H, Jakarta, January 11, 2023, at 11.00 WIB." n.d.
Downloads
Published
Article ID
21893Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Fadhel Arjuna Adinda, Ema Rahmawati, Eman Suparman, Bambang Sutiyoso, Rosydi Hamzah, John Woodward (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors retain copyrights of the published materials under an Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) license. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.
